Инфоурок Другое ПрезентацииНелегальный ввоз капитала

Нелегальный ввоз капитала

Скачать материал
Скачать материал "Нелегальный ввоз капитала"

Получите профессию

Бухгалтер

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Методические разработки к Вашему уроку:

Получите новую специальность за 3 месяца

Медиатор

Описание презентации по отдельным слайдам:

  • Тема: Влияние нелегального вывоза капитала и отмывания денег на экономику Рос...

    1 слайд

    Тема: Влияние нелегального вывоза капитала и отмывания денег на экономику Российской Федерации

  • Цель дипломной работы: изучение сущности и причин нелегального вывоза капитал...

    2 слайд

    Цель дипломной работы: изучение сущности и причин нелегального вывоза капитала и особенностей его легализации (отмывания) денег.
    Задачи:
    1) определение основных причин нелегального вывоза капитала за рубеж, наиболее типичных инструментов и схем, используемых для этого;
    2) изучение понятия и особенностей легализации нелегальных денег;
    3) анализ и оценка масштабов нелегального вывоза капитала из России за период 2007 – 2009 года;
    4) выявление основных проблем России, связанных с оттоком капитала и легализацией денег;
    5) выявить роль таможенных органов в предотвращении нелегального вывоза капитала из страны;
    6) определение основных направлений борьбы с легализацией нелегально вывезенного капитала;
    7) разработка мер по предотвращению нелегального вывоза капитала и совершенствование законодательства Российской Федерации по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.


  • – общие неблагоприятные условия формирования 
экономического и  инвестиционно...

    3 слайд

    – общие неблагоприятные условия формирования
    экономического и инвестиционного климата в стране;
    – неэффективность системы начисления и взимания налогов,
    низкое качество налогового законодательства;
    – недоверие бизнеса к правительству, а населения - к банкам и
    иным финансовым институтам, деятельность которых связана с
    распоряжением активами вкладчиков;
    – криминализация экономической деятельности и безопасности;
    – неопределенность российских границ с бывшими союзными
    республиками;
    – отсутствие четкого регулирования легального экспорта
    капитала из России.
    Факторы, стимулирующие процесс нелегального вывоза
    капитала за рубеж:

  • Основные причины нелегального вывоза капиталов за пределы  
России:
1) стремл...

    4 слайд

    Основные причины нелегального вывоза капиталов за пределы
    России:
    1) стремление приумножить эти капиталы;
    2) стремление сохранить свои капиталы;
    3) стремление легализовать свои капиталы, полученные не всегда законным
    путем, с тем, чтобы можно было передать их по наследству, распорядиться
    ими официально;
    4) стремление уйти от необходимости уплачивать с существующих
    капиталов высокие налоги;
    5) стремление получить с капиталов более высокий доход, чем это
    возможно на территории России, и т.д.
    Способы нелегального вывоза капитала за границу:
    1) занижение в документах цены экспортного товара;
    2) завышение в контракте показателей качества экспортного товара с
    одновременным завышением размера штрафа на тот случай, если товар не
    соответствует указанному качеству;
    3) завышение зарубежным партнером по договоренности процентной ставки
    за валютный кредит;
    4) невозврат в страну экспортной валютной выручки;
    5) неконтролируемый вывоз наличной валюты за рубеж гражданами России и
    иностранцами.

  • Экспортно – импортная схема незаконного вывоза капитала Граница Покупатель Т...

    5 слайд

    Экспортно – импортная схема незаконного вывоза капитала

    Граница
    Покупатель
    Товар
    Деньги за товар

  • Наиболее распространенная трехфазовая модель легализации преступных доходовРа...

    6 слайд

    Наиболее распространенная трехфазовая модель легализации преступных доходов
    Размещение, приобретение мобильных финансовых
    инструментов
    Расслоение, сложные цепочки банковских операций,
    в том числе трансграничных
     Интеграция, инвестиции в легальный сектор
    экономики

  • Оценка объемов нелегального вывоза капитала из России за 2007 - 2009 года...

    7 слайд

    Оценка объемов нелегального вывоза капитала из России за 2007 - 2009 года
    (млрд. долл.)

  • Динамика нелегального вывоза капитала за период 2007-2009 гг.

    8 слайд

    Динамика нелегального вывоза капитала за период 2007-2009 гг.

  • Структура объема нелегального вывоза капитала из Российской Федерации в перио...

    9 слайд

    Структура объема нелегального вывоза капитала из Российской Федерации в период с 2007 – 2009 гг.

  • Сведения о нарушениях порядка зачисления экспортной выручки за 2007 – 2009 гг.

    10 слайд

    Сведения о нарушениях порядка зачисления экспортной выручки за 2007 – 2009 гг.

  • Основные угрозы для национальной экономики от нелегального вывоза капитала Эк...

    11 слайд

    Основные угрозы для национальной экономики от нелегального вывоза капитала
    Экономическая опасность
    Политическая опасность
    Социальная опасность

  • Мероприятия по сокращению объемов нелегального вывоза  капитала и отмывания н...

    12 слайд

    Мероприятия по сокращению объемов нелегального вывоза капитала и отмывания нелегально заработанных денег
    1) совершенствование таможенного законодательства;
    2) усиление ответственности за использование нелегальных и полулегальных схем нелегального вывоза капитала;
    3) создание надежной системы таможенного и финансового контроля;
    4) создание путем заключения межправительственных соглашений с другими странами в области борьбы с незаконными валютными операциями и возврата нелегально вывезенных капиталов правовой основы для практических действий соответствующих государственных органов;
    5) формирование благоприятной макроэкономической обстановки в стране, побуждающей к инвестированию в рамках Российской Федерации, и проведение эффективной инвестиционной и инновационной политики.

  • Рекомендации таможенным органам для сокращения нарушений валютного законодате...

    13 слайд

    Рекомендации таможенным органам для сокращения нарушений валютного законодательства:
    1) активное использование новых технологий в борьбе с:
    - контрабандой;
    - незаконным оборотом наркотических средств и оружия.
    2) участие таможенных органов в системе мониторинга валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
    3) укрепление взаимодействия таможенных органов с :
    - надзорными органами;
    - центральными банками;
    - поднадзорными органами.
    4) подготовка правовых актов, направленных на реализацию контрольных функций таможенных органов при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
    5) совершенствование таможенного законодательства:
    - борьба с таможенными правонарушениями;
    - устранение пробелов таможенного законодательства.

  • Спасибо за внимание!

    14 слайд

    Спасибо за внимание!

Получите профессию

Няня

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 626 501 материал в базе

Скачать материал

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

  • Скачать материал
    • 16.08.2020 383
    • PPTX 496 кбайт
    • Оцените материал:
  • Настоящий материал опубликован пользователем Слепова Екатерина Юрьевна. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

    Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

    Удалить материал
  • Автор материала

    Слепова Екатерина Юрьевна
    Слепова Екатерина Юрьевна
    • На сайте: 3 года и 3 месяца
    • Подписчики: 0
    • Всего просмотров: 76302
    • Всего материалов: 222

Ваша скидка на курсы

40%
Скидка для нового слушателя. Войдите на сайт, чтобы применить скидку к любому курсу
Курсы со скидкой

Курс профессиональной переподготовки

Менеджер по туризму

Менеджер по туризму

500/1000 ч.

Подать заявку О курсе

Курс повышения квалификации

Специалист в области охраны труда

72/180 ч.

от 1750 руб. от 1050 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 42 человека из 21 региона

Курс профессиональной переподготовки

Организация деятельности библиотекаря в профессиональном образовании

Библиотекарь

300/600 ч.

от 7900 руб. от 3950 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 281 человек из 66 регионов

Курс профессиональной переподготовки

Руководство электронной службой архивов, библиотек и информационно-библиотечных центров

Начальник отдела (заведующий отделом) архива

600 ч.

9840 руб. 5900 руб.
Подать заявку О курсе

Мини-курс

Развитие детей: сенсорика, самостоятельность и моторика

3 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе

Мини-курс

Продвинутые техники нарративного подхода в психологии

5 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе
  • Сейчас обучается 20 человек из 14 регионов

Мини-курс

Основы политической науки

4 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе